ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧।୩: ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୫.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍-ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ସଂଗଠିତ ତଥା ସୁବିଧା ସମେତ ଜୁଆ ଖେଳରେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ନେଟୱାର୍କ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅବରୋଧିତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ ଅପରାଧର ଆୟ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପେଟିଏମ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଏଫୟୁୟୁ-ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି।
