ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଯାଇପାରିବନି ଟଙ୍କା: କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ
07 ଲଣ୍ଡନ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୦।୧: ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାଶନାଲ ଲିମିଟେଡର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପିଏମ୍ଏଲଏ (ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ) କୋର୍ଟକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିକ୍ୱିଡେଟରଙ୍କ ଆଫିଡେଭିଟ ଜବାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଏହି ସୂଚନା କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଋଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ନ୍ୟାଶନାଲ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲିକ୍ୱିଡେଟର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୨.୬୭ କୋଟି, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୧୭.୯୮ କୋଟି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୬.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା।
ଏହି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୧, ୨୦୨୧ରେ ଲିକ୍ୱିଡେଟର ସପକ୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଛାଡ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ, ଫାର୍ମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ଏହି ଉଭୟ ଏଜେନ୍ସି ନୀରବ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାୟାରଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଫାର୍ମ ବିରୋଧରେ ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।